Magyarországon jegyzett be céget egy EU-s szankciók hatálya alá került, a fehérorosz kormányhoz közel álló, korábban pénzügyi bűncselekményekkel gyanúsított belorusz üzletember, Viktor Chevtsov. Az idén a NAV által megszüntetett cég látható tevékenység nélkül, éveken át több százmilliós bevételről számolt be. A vállalat körül egy magyar nő is feltűnik, aki a Rogán Antal-féle letelepedési kötvényes bizniszben játszott szerepet – írta meg az Átlátszó, amely a BIC belorusz oknyomozó központtal együttműködve készítette a cikkét.
A Zubor Zalán által jegyzett írás szerint augusztusban a Belorusz Oknyomozó Központ (BIC) újságírója kereste meg az Átlátszót azzal, hogy úgy értesült, Magyarországon jegyezhetett be céget a Lukasenka-rezsim egyik ismert intézője, Viktor Chevtsov. Nem sokkal azután, hogy elkezdtek kutatni Chevtsov cége, a PS Commodities Kft. kapcsán, a budapesti cégbíróság közlönyében közlemény jelent meg arról, hogy a NAV felfüggesztette a cég működését, mivel megállapították, hogy tulajdonosa az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló (...) vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá esik.”
Azt is kiderítették, hogy Chevtsov cége több szállal is kötődik egy magyar nőhöz, aki a letelepedési kötvényekkel foglalkozó osztályt vezeti a VolDan Investments nevű cégben – ez volt az a Rogán Antal barátjához, Shabtai Michaelihez köthető cég, amely orosz ügyfeleknek segített letelepedési kötvényeket vásárolni.
Ez az első ismertté vált eset, írja az Átlátszó, amelynek során az ukrajnai háború miatt uniós szankciók alatt álló személy – egy belorusz üzletember, Viktor Chevtsov – magyarországi vagyona kapcsán eljárás indult. Chevtsov régóta ismert Fehéroroszországban, mint a Lukasenka-rezsim egyik üzletkötője. Chevtsov az 1990-es években az Infobank (későbbi nevén Trustbank) nevű pénzintézet egyik vezetőjeként lett ismert, ami elsősorban Fehéroroszország, Oroszország, és az arab világ, köztük Irak és Líbia között szövögetett üzleti kapcsolatokat. 2004-ben az amerikai igazságügy-minisztérium jelentésében arról írt, hogy az Infobank pénzmosásban vett részt, a korábbi iraki diktátor, Szaddám Huszein rezsimje számára mosott tisztára olyan pénzeszközöket, amelyek az ENSZ „Olajat az élelemért” (UN OFF) programjának kijátszására irányuló rendszerekből származtak. A bank később kikerült a szankciós rezsimből, és jelenleg egy Egyesült Arab Emirségekbeli üzletember, Mohammed Ahmad Alzaraim Al Suwaidi érdekeltségében áll.
Pár évvel később Chevtsov egy belorusz kormányküldöttség tagjaként tűnt fel Caracasban, Venezuela fővárosában. 2011-ben rövid időre a belorusz hatóságok is őrizetbe vették, a venezuelai befektetések kapcsán történt sikkasztás gyanúja miatt, ezután egy időre eltűnt a nyilvánosságból. Idén májusban aztán a BIC kiderítette, hogy Chevtsov az egyik fő részvényese annak a cégnek, ami monopóliumot kapott a Lukasenka-rezsimtől a hivatalos dokumentumok és termékek azonosítására szolgáló hologramok gyártására. Pár hónappal később az EU és Svájc szankciókat vetett ki Chevtsovra, az indoklás szerint az üzletember a hologram-bizniszen keresztül az ukrajnai agressziót támogató Lukasenka-rezsim haszonélvezője.
Az Átlátszó megtalálta Chevtsov magyarországi cégét, a PS Commodities Kft.-t, amelyet 2019-ben jegyeztek be. A cég, honlapja szerint, „a világpiacon friss gyümölcsök, műtrágyák, ipari vegyi anyagok, gumiabroncs- és gumiipari nyersanyagok, valamint személygépkocsik, motorkerékpárok, haszongépjárművek, mezőgazdasági és ipari gépek kenőanyagainak beszállítójaként tevékenykedik”, illetve „az európai piacra történő szállításhoz Kolumbiában és Ecuadorban vásárolunk banánt”, valamint „a MOL motorolajok forgalmazója is vagyunk”.
Bár a PS Commodities semmilyen látható tevékenységet nem végez, az elmúlt években több százmilliós bevételről számolt be. A megalakulása utáni első évben, 2020-ban már 180 milliós árbevételt jelentett, amit viszont 2021-ben 0 forintos eredmény követett. Innen 2022-ben hamarosan 264 millióra ugrott a cég árbevétele, tavaly pedig 346,57 milliós bevételt könyvelt. Ugyanebben az évben a cég saját vagyona 3,2 millióról 118,9 millió forintra nőtt.
A PS Commodities székhelye egy budapesti társasházi lakásban található – az iroda azonban üres. Az ingatlan földhivatali tulajdonlapját megnézve kiderült, hogy annak tulajdonosa egy másik cég: a Book Halter Kft. Ennek a cégnek az ügyvezetőjeként Simon Krisztina szerepel a nyilvántartásban, aki hivatalos helyeken értesítési címként is megjelölte a Sütő utcai címet. Simon Krisztina egy másik, egyéni vállalkozói regisztrációjához kapcsolódó címén, egy XII. kerületi, Eötvös úti ingatlanon keresztül még egy ponton kapcsolódik Chevtsovhoz: a belorusz üzletember saját címeként ugyanez a cím szerepel a cégnyilvántartásokban.
De kicsoda Simon Krisztina? A cégnyilvántartásokban szereplő adatokat a nyilvánosságban, például a közösségi médiában, orosz weboldalakon és LinkedIn-en található fényképekkel, információkkal összevetve a következőket találták: Simon Krisztina a VolDan Investment munkatársa, ez a társaság pedig 2017 előtt a letelepedésikötvény-biznisz egyik közvetítőcége volt.Egy az ő nevén elérhető LinkedIn-fiók a pozícióját „a kormányzati befektetési program vezetőjeként” határozza meg. 2016-ban egy orosz üzleti lapban megjelent egy interjú Simon Krisztinával, ahol a letelepedési kötvényeket reklámozta, mint „út az EU-ba Magyarországon keresztül”.
A liechtensteini hátterű VolDan Investmentsről a Direkt36 derítette ki, hogy több szálon is Shabtai Michaeli grúz–izraeli üzletemberhez köthető, aki saját bevallása szerint az egész kötvényprogramot életre hívó Rogán Antal jelenlegi kabinetminiszter régi barátja. A Direkt36 azt is feltárta, hogy a cég szolgáltatásával több külföldi ügyfél is elégedetlen volt, akik ezért bűncselekmény gyanújával feljelentést terveztek. Elmondásuk szerint ugyanis a cég a kötvényük futamidejének lejártával nem fizette vissza a kötvényre befizetett pénzüket.
Az Átlátszó kereste Chevtsov cégét az oldalán megadott email-címen, valamint Simon Krisztinát és cégét. Azt szerették volna megtudni, pontosan milyen együttműködést folytattak a belorusz üzletemberrel, és hogy honnan származott az azóta felszámolt cég bevétele, azonban választ eddig senkitől nem kaptak.
