Új szakaszába lépett a Volán-társaságokat érintő korrupciós és pénzmosási ügy: a Nemzeti Nyomozó Iroda nyolc embert hallgatott ki gyanúsítottként egy mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó nyomozásban. Az ügyben korábbi állami vezetők és ismert üzletemberek neve is felmerült – hangzott el a Kontroll csatorna csütörtök esti műsorában.
A gyanú szerint 2015 és 2018 között hozzávetőleg 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezett az állami cégeknél, miután 608 használt autóbuszt a piaci árnál drágábban szereztek be. Az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás – közölte a rendőrség a hivatalos honlapján. A nyomozók szerint a beszerzések egyéni érdekek mentén zajlottak, és a gyanúsítottak között van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori vezérigazgatója is.
A nyomozás adatai szerint nemcsak a buszbeszerzések voltak túlárazva, hanem az egyik Volán-társaság kecskeméti székhelyének megvásárlása is, amivel legalább 550 millió forintos kárt okoztak. A rendőrség szerint a hűtlen kezelésből származó pénzt ingatlanprojektek finanszírozására, egymilliárd forintot meghaladó készpénzfelvételre, valamint nagy értékű autó vásárlására fordították. A beruházások Budapesten a XII. és a IX. kerületben, valamint Balatonvilágoson és Törökbálinton valósultak meg. A Volán-társaságoknál a tulajdonosi jogok gyakorlását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. látta el, és az akkori vezetője tudott olyan állami tulajdonú ingatlanokról, amelyek értékesítés esetén jelentős haszonnal kecsegtettek. Így a Volán-társaságok túlárazott buszbeszerzéseiből, valamint a kecskeméti székhely túlárazott megvásárlásából származó bűnös vagyont a cégvezetők köztes vállalatokon keresztül, színlelt kölcsönszerződésekkel továbbították az érdekeltségükbe tartozó más cégekhez, amelyek aztán ingatlanprojektekbe fektették.
Az NNI szeptember 10-én nyolc embert gyanúsított meg az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel és különösen nagy vagy azt meghaladó összegre elkövetett pénzmosással. A nyomozók a cégvezetőkhöz köthető ingatlanokban és lakásokban házkutatásokat hajtottak végre. A nyomozók csütörtökön házkutatásokat tartottak a cégvezetőkhöz köthető ingatlanokban, ahol dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le.
Kész-Varga Mónika rendőr alezredes, az NNI szóvivője a Kontrollnak adott interjújában elmondta, hogy két hónappal ezelőtt külön nyomozócsoport alakult az ügy felgöngyölítésére. A hatóságok a gyanúsítottakat rabosították, de kényszerintézkedést nem kezdeményeztek velük szemben, így mindannyian szabadlábon védekeznek. Bár a rendőrségi szóvivő a személyiségi jogokra hivatkozva konkrét neveket hivatalosan nem mondhatott, a műsorban elhangzottak alapján a meggyanúsított nyolc személy közül az egyik leírása ráillik Szivek Norbertre, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. egykori vezérigazgatójára, egy másik pedig Jellinek Dániel milliárdos ingatlanfejlesztőre – állítja a 24.hu. Jellinek neve egy 700 millió forintos kölcsönügylet kapcsán jelent meg az ügyben, ám érdekeltsége, az Indotek korábban cáfolta, hogy a cégcsoportnak köze lenne a feltételezett visszaélésekhez, és azt közölte, hogy az érintett társaság kizárólag kölcsönfelvevőként szerepelt, a kölcsönt pedig kamatokkal együtt visszafizették.
Az NNI szóvivője megerősítette, hogy az MNV volt vezérigazgatója olyan információkkal rendelkezett, amelyek segítségével a bűnös úton megszerzett vagyonokat köztes, színlelt kölcsönszerződéseken és cégeken keresztül ingatlanokba, nagy értékű autókba fektették be vagy készpénzben vették fel. Az NNI képviselője azt is jelezte, hogy a szálak magasabb szintekre vezetnek, és mivel ügyészségi hatáskörbe tartozó személy is képbe került, a Központi Nyomozó Főügyészséggel (KNF) is együttműködnek. Ekkor a Kontroll műsorvezetője visszakérdezett, hogy mentelmi joggal rendelkező személyre utalt-e a szóvivő, aki erre azt mondta, hogy a Volánbusz-ügyben van ilyen szál.
