„Bűncselekmény hiányában megszüntette a NAV az „Aranykonvoj” ügy nyomozását! Nem történt pénzmosás!” – írta közösségi oldalán az ukrán pénzszállítók elleni nyomozással kapcsolatban Horváth Lóránt ügyvéd, aki az ukrán Oscsadbank jogi képviseletét látja el.
A Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai alig egy hónappal a választások előtt, március 5-én fogtak el hét ukrán állampolgárt, és lefoglalták a furgonjaikban lévő, több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát. Később kiderült, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal volt a feljelentő az akció előtt. Az ukrán pénzszállítók ügyvédje később arról számolt be, hogy tudomásuk szerint a rajtaütésen – a jegyzőkönyvvel szemben – csak a TEK kommandósai voltak jelen, a NAV csak később indított eljárást az ügyben. A szállítmányban semmi szokatlan nem volt, azt előre bejelentették, és a pénzt, illetve aranyat Ausztriából Ukrajnába akarták eljuttatni. A bukott Orbán-kormány viszont azt állította, gond volt a szállítmánnyal és pénzmosás történhetett. Később olyan hírek jelentek meg, hogy Orbán Viktor döntött arról, hogy le kell csapni az ukrán „aranykonvojra”.
A NAV szerint a feljelentésben szereplő, „ismeretlen eredetű” készpénz és arany ügyében megállapítható, hogy azok a Raiffeisen Bank és az Oscsadbank közötti bankközi ügyletből származnak, az értékesített és szállított bankjegyek és nemesfémek eredetét és a vételár az Oscsadbank által történt megfizetését a Raiffeisen Bank International AG bizonylatokkal igazolta. A büntetőeljárásban megerősítették, hogy a bankjegyek, illetve az arany nem bűncselekményből származnak, a vagyon jogszerű eredetével, forrásával kapcsolatban kétség nem merült fel, ezért a cselekmény nem bűncselekmény, továbbá más bűncselekmény gyanúja sem merült fel – közölte Horváth Lóránt.
A NAV júliusban már felfüggesztette a nyomozást, ekkor a teljes megszüntetésről még nem döntöttek, de közölték, hogy az addigi információk szerint a pénzszállítók nem követtek el bűncselekményt.
Egészen mást mond Orbán Viktor az aranykonvoj ügyében, mint az ügyészség
A volt miniszterelnök szerint Hankó Balázsban és Hajdu Jánosban, vagyis a meghurcolt hősökben az ország jövendő vezetőit kell látni.
