Az elmúlt hónapokban a legkülönfélébb típusú online csalásokat elkövető ukrán bűnözői csoportokra csapott le a rendőrség – közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán csütörtökön.
Az államtitkár szerint az ukrán alvilág „kelléktárában” több mint százmilliós lehúzás, kriptós átverések, kamu csomagküldés is szerepel. A beszámoló szerint csütörtökre a rendőrség feltérképezte a digitális bűnszervezeteket, strómanokat, ukrán irányítókat, call centereket, ezzel pedig már 169 ukrán gyanúsítottat azonosítottak be, akik között olyan irányítók, szervezők és strómanok is vannak, akik a bűnszervezet pénzmosó tevékenységét segítik. Kiemelte, hogy több szervező ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, ők pénzmosásban, adathalászatban, hamis call centerek üzemeltetésében és átverős piactéri csalásokban vettek részt.
Konkrát eseteket is leírt Rétvári Bence: Hajdú-Bihar megyében ukrán futáros pénzátvétellel hajtottak végre úgynevezett kriptós csalásokat, ennek során egy sértettet 103 millió forintos befektetésre vettek rá. Az e-maileket Ukrajnából küldték, majd futárt is küldtek a pénzért. Idén májusában a rendőrség csapdát állított, és elfogta az ukrán férfit, aki Varsóból érkezett, és 300 eurós fizetségért szállította volna a pénzt. Csongrád-Csanád megyében egy ukrán állampolgár irányította azt a hálózatot, amelyben banki ügyintézőnek álcázott telefonos csalók az áldozataiktól távoli asztali elérést kértek, majd megszerezték a banki adataikat, és leemelték a pénzüket. Baranya megyében pedig ukrán irányítók átjátszóállomásos csalásokat hajtottak végre kriptovaluta legendával. Egy telekommunikációs bázist találtak, amely mögött ukrán IT-s csalók álltak, akik nemzetközi hívásokat maszkoltak (álcáztak).
– Egy ukrán állampolgárságú személy irányította az online piactéri adathalászatot hamis csomagküldő oldalakkal. Jóhiszemű eladókat csaptak be internetes oldalakon keresztül, és banki adataikat megszerezve emeltek le pénzt – sorolta tovább az államtitkár. Pest megyében pedig szintén telefonos trükkökkel 25 ügyben 3 ukrán szervező ellen indult eljárás. De olyan is volt, hogy egy ukrán állampolgár irányította az online piactéri adathalászatot hamis csomagküldő oldalakkal, ezzel jóhiszemű eladókat csaptak be internetes oldalakon keresztül és banki adataikat megszerezve emeltek le pénzt. Rétvári megjegyezte azt is, hogy a valaha volt legnagyobb bűnszervezeti illegális call center hálózat is szintén Ukrajnában működött, ezzel magyarokat hívtak fel bank nevében és csalták ki a pénzüket.
Ezzel öszefüggésben érdemes megjegyezni, hogy nemrég kiderült, egy banki csalássorozat részeként az MBH Bank több mint 600 ügyfele károsult. A Mészáros Lőrinchez, illetve a Matolcsy-körhöz is köthető pénzintézet a csalások áldozatainak panaszát azzal dobta vissza, hogy a csalók nem a banki rendszereket támadják, az ügyfelek „gondatlanságukkal hozzájárulhattak a tranzakciókhoz”. Orbán Viktor miniszterelnök nem sokkal ezután, kedden videót tett ki arról a Facebookra, hogy az sms-es és online csalások évente 8 milliárd forint kárt okoznak Magyarországon, és hogy ezeknek a csalásoknak az elkövetői ukrán bűnözők.
