Rendőrök és ügyészek razziáztak a legnagyobb német kereskedelmi bank, a Deutsche Bank frankfurti központjában, mert a bank néhány dolgozója pénzmosás gyanújába keveredett – jelentett az angol nyelvű német Deutche Welle hírtévé. Több másik városban is razziáztak, összesen 170 német rendőr lepte el a bank németországi irodáit.
Az Index által is idézett hatósági eljárás előzménye a 2016-os Panama-iratok kapcsán indult nyomozás. A két évvel ezelőtti kiszivárogtatással a panamai, offshore szolgáltatásokkal foglalkozó Mossack Fonseca ügyvédi iroda több millió dokumentuma került nyilvánosságra, ebből pedig több ismert politikus, sportoló, színész és multicég olyan pénzügyi tranzakciói váltak ismertté.
A német ügyészség és nyomozók azt akarják kideríteni, hogy segítettek-e a Deutsche Bank dolgozói bűnözői csoportoknak offshore fiókcégeket alapítani és az illegális bevételeiket ezeknek a számláira utalni. Mindezt a gyanú szerint a bank brit Virgin-szigeteken bejegyzett leányvállalatán keresztül tették, amelynek a Financial Times cikke szerint csak 2016-ban 900 ügyfele volt és 311 millió eurós forgalmat bonyolított. A nyomozáshoz iratokat és elektronikus dokumentumokat foglalnak le. A Deutsche részvényárfolyama a razzia hírére 3 százalékkal esett a tőzsdén.
Hullámvölgy előtt? Máig nem hevertük ki a hitelkatasztrófát - Magyar Hang
2008. szeptember 15-éhez, az amerikai Lehman Brothers befektetési bank csődjének bejelentéséhez kötődik a nyugati világ egyik legnagyobb válságának kitörése, amely alapjaiban rengette meg, majd térítette új irányba a világgazdaságot.
Nem ez lenne az első alkalom, hogy a Deutsche Bankot pénzmosással vádolják. 2017-ben a bankot 630 millió dollárra bírságolták a brit és amerikai hatóságok, mert a német cég neve felmerült egy orosz pénzmosási üggyel kapcsolatban. Egy másik ügyben pedig kiderült, hogy a német bank segített a dán Dankse Bank észtországi leányvállalatának nagyjából 200 milliárd eurónyi gyanús pénz mozgatásában.
A Deutsche Bank nem tartozik a jó hírű pénzintézetek közé
A Deutsche Bank nem tartozik a jó hírű pénzintézetek közé. Számost botrányos ügyükkel elérték, hogy a világ legmocskosabb bankjaként tartják számon. Az elmúlt tíz évben számos esetben bírságolták meg dollárban milliárdos nagyságrendű összegekkel.
Csak 2008 és 2016 között a különböző csalások miatt több mint 9 milliárd dollár büntetést kellett kifizetnie.
Hat éve például 202,3 millió dollár büntetést kellett fizetnie azért, hazudott az Amerikai Városfejlesztési Minisztériumnak az egyik amerikai leányvállalata, a MortgageIT által kibocsátott jelzáloghitelek minőségéről, ezzel pedig hozzájárult az amerikai jelzálogpiacról indult gazdasági válsághoz. A Deutsche Bank 1999 és 2009 között számtalan olyan hitelt bocsátott ki, amelyeket jó minőségűként tartottak nyilván, és amelyek után állami támogatást vettek igénybe, annak ellenére, hogy a hitelek nagy része szinte az első pillanattól kezdve késedelmes volt, 39 ezer hitelből 12,5 ezer be is dőlt.
A horvát példa után miben bízhatnak a magyar devizahitelesek? - Magyar Hang
Örömteli ugyan, hogy a szlovének után a horvát devizahitelesek számára is megnyílt a lehetőség, hogy megszabaduljanak az igazságtalanul nyakukba varrt árfolyamkockázat terheitől, de tudni kell, hogy hazánkban alapvetően más a helyzet.
Öt éve, 2013-ban a Massachusetts-i pénzügyi felügyelet 17,5 millió dollár pénzbüntetésre ítélte a Deutsche Bankot, mert nem megfelelően informálta a befektetőit arról, hogyan is működnek, és mit is tartalmaznak azok az adósságkötelezvények, amelyeket a bank közel 10 milliárd dollár értékben értékesített.
A Deutsche Bank londoni pénzintézetének a magyar pénzügyi felügyelettel is meggyűlt a baja a 2008-as pénzügyi válság idején, amikor sikerrel támadta a forintot. A londoni iroda munkatársai közül néhányat magyar feljelentésre a brit tőzsdefelügyelet is elmarasztalta, a bank is bírságot kapott.
A PSZÁF másfél évvel az események után 90 millió forintos bírságot szabott ki a Deutsche Bank AG London nevű pénzintézetre. A magyar pénzügyi felügyelet azt állapította meg, hogy a Deutsche Bank 2007-től kezdve nagy számban értékesített magyar banki partnereknek az euró/forint, frank/forint és dollár/forint árfolyamváltozáshoz kötött devizatermékeket, amelyek révén keletkezett pozíciói a forint leértékelődésével erőteljesen nyereségessé váltak. A pozíciók a Deutsche Bank számára a forint gyengülésével párhuzamosan korlátlan potenciális nyereséget biztosítottak, míg a veszteség maximális mértéke limitált volt. A PSZÁF azt is megállapította, hogy a Deutsche Bank egy 2008. október 15-i ügyletében az ügyféltájékoztatóból adódónál jelentősebb forinteladást hajtott végre, és ezzel lejtőre küldte a magyar forintot.
Hozzászólna? Várjuk Facebook-oldalunkon.
