Nem tett eleget a pénzintézet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen.
A budapesti jogász strómanként vezette az olasz maffia több cégét.
Feljelentés érkezett a hatóságokhoz, az ügyben nyomozás indulhat. Egy jól behatárolható gazdasági kört vádolnak 14 milliárdos pénzmosással. Mindebből azonban még nem következik, hogy a New York-i ingatlanvásárlásnál használt pénzt feketén szerezték volna.
Az akciót végrehajtó különleges ügynökség eddig „csaknem száz” olyan műveletet hajtott végre, amelyek célja a Vlagyimir Putyinhoz kötődő elit tagjai és kijáróik által jelentett bűnügyi fenyegetések kiküszöbölése.
A bűnügyben 44 gyanúsított van, 407 bankszámlát zároltak és 678 millió forint készpénzt foglaltak le.
Több millió eurót szereztek a Vatikántól illegális úton.
Tizenhat embert küldenének börtönbe, de erről még csak első fokú ítélet van.
Hiába volt csaknem tíz éven át miniszterelnök, nem ússza meg a felelősségre vonást Najib Razak, a történelem egyik legnagyobb korrupciós és pénzmosási botrányának gyanúsítottja.
A párizsi kerületi polgármesterként tevékenykedő Patrick Balkanyt, és nejét, helyettesét, Isabelle-t eurómilliós adócsalás és pénzmosás miatt ítélték el.
Rendőrök és ügyészek razziáztak a legnagyobb német kereskedelmi bank, a Deutsche Bank frankfurti központjában, mert a bank néhány dolgozója pénzmosás gyanújába keveredett.